資産および負債のマスターリスト
銀行預金、投資、保険契約、不動産、ファミリービジネス、信託のほか、ローン、保証、偶発債務を統合します。
01 — 04
四つのアドバイザリー体系
Blue Lion Family Office Four-Pillar Service Framework
家族が資産、会社、アイデンティティ、税金、保険、信託、相続、資本の流れ、外部アドバイザーを同じガバナンスフレームワークに組み込んで表示、記録、更新、引き継ぎできるように支援します。
サービス体系を見るA GOVERNANCE FRAMEWORK
家族全体の可視化から始める
重大なリスクは、一つの投資商品から生じるとは限りません。資産の分散、権利関係の不明確さ、書類の欠落、本人情報の不整合、そして銀行・弁護士・税務専門家などが別々に動くことから生まれます。ブルーライオンは、個別にも一体的にも進められる四つの領域を通じて、複雑な課題を実行可能なガバナンスの秩序へと整えます。
- 資産を可視化するClarity
- 構造を点検するStructure
- 承継を設計するSuccession
- グローバルな調整Coordination
PILLAR01
ファミリー・バランスシートの整備
Family Balance Sheet Review
多くのご家族は資産のおおよその規模を把握していても、各資産の法的所有者、実質的な支配者、署名権者、債務や名義保有、承継上のリスクまで即座に説明できるとは限りません。ファミリー・ガバナンスの第一歩は投資ではなく、正確で継続的に更新できるファミリー・バランスシートを整えることです。
中心となる問い
家族は実際に何を所有し、何を借りているのか、誰がそれを保持し、誰が管理権を持っているのか、そしてストレスが生じたときに実際に利用できる資産はどれでしょうか?
所有権と管理のマップ
名目上の保有者、実際の受益者、取締役、署名者、受託者、実際の意思決定者の間の関係を明確にする。
流動性と資産の階層化
即時の流動性、短期および中期の実現可能性、長期投資、相続、不完全な文書を区別します。
ギャップとリスク警告を文書化する
権原、信託、ポリシー、信託、法人および相続書類におけるギャップ、矛盾、優先順位を特定します。
SELECTED DELIVERABLES
主な成果物
- 家族の貸借対照表の概要
- 所有権と実際の制御マップ
- 資産流動性階層表
- 責任、保証、および文書の不備のリスト
- 構造上のリスクに対する予備的な警告と行動の推奨事項
PILLAR02
国境を越えた構造、文書、資本の流れの検査
Cross-border Structure, File and Fund Flow Review
国境を越えた家族の複雑さは、資産の所在だけでなく、会社、口座、資金源、納税上の居住ステータス、保険契約、信託、遺言、身元の取り決めの一貫性にもあります。 Blue Lion はこれらの関係を同じ図にまとめ、構造的な矛盾と解釈上のリスクを調べます。
中心となる問い
既存の構造は明確ですか、書類は完全ですか、資金は説明可能ですか、銀行や専門のコンサルタントの要求に応じて完全な情報をすぐに提供できますか?
会社・持分構造の点検
複数の企業、エクイティチェーン、取締役の権限、実際の管理者、年次レビュー、監査、主要な契約を確認します。
銀行口座および投資口座の書類
口座開設、KYC、CRS/FATCA、承認された署名、口座の使用状況、資金の流入と流出の一貫性を確認します。
資金源とフローファイル
重要な国境を越えた資金の背景、法的関係、裏付け書類、用途、銀行への問い合わせなどを整理します。
アイデンティティと文書の一貫性
税務上の居住地、移民に関する取り決め、保険契約、信託、遺言書、会社文書に矛盾がないか確認してください。
COMPLIANCE BOUNDARY
見せかけではなく、説明できる状態へ
ブルーライオンは、既存資料の整理、連携、説明を支援します。実在しない取引経緯を作ること、資金源を隠すこと、銀行・外国為替・マネーロンダリング対策の審査を回避することには関与しません。正式な法務・税務意見は、適切な資格を有する専門家が提供します。
SELECTED DELIVERABLES
主な成果物
- クロスボーダー構造・書類点検報告書
- 会社の資本構造と国境を越えた資本の流れ図
- 資金源ファイルおよび銀行照会資料リスト
- 税務上の居住ステータスに関するリスク警告
- 外部コンサルタントのフォローアップと文書強化チェックリスト
PILLAR03
信託・承継・レッドファイル計画
Trust, Succession and Red File Planning
富を継承できるかどうかは、資産の規模だけでなく、家族が書類を見つけ、口座を操作し、会社を管理し、顧問に連絡し、未成年のメンバーの世話をし、主要人物に何かが起こったときに無秩序な競争に陥ることを回避できるかどうかにも依存します。
中心となる問い
家族には、死亡、障害、重篤な病気、夫婦の変更、口座の凍結、または会社の管理の突然の変更が発生したときに、すぐに起動できるシステムがありますか?
継承パスの整理
個人資産、会社の資本、家族経営、保険契約、信託、不動産の相続経路をさまざまな場所で確認します。
信託と複数法域の遺言の調整
信託、遺言、保険金受益者、企業管理の取り決めを同じ家族の目的に合わせて行います。
赤いファイルシステム
重要な情報、資産勘定、会社の権限、法的文書、主要なイベントのアクションリストを確立します。
家族統治と次世代
家族会議、権利と責任、継承ルール、次世代教育、主要な意思決定メカニズムを確立します。
7 DAYS
主要な個人、当局、文書、緊急アドバイザーを特定する
30 DAYS
アカウント、ビジネス、家族、法的手続きの処理
90 DAYS
統制秩序、継承経路、長期的なガバナンスの再構築
SELECTED DELIVERABLES
主な成果物
- 承継パスマップと複数の管轄区域間の調和チェックリスト
- 信託構造に関する協議覚書
- レッドファイルの概要リストと主要イベントのアクションリスト
- ファミリービジネスの統括に関する緊急覚書
- 家族統治と次世代配置に関するアドバイス
PILLAR04
グローバルアイデンティティ、資産配分、外部アドバイザーとの連携
Global Mobility, Asset Planning and Adviser Coordination
家族、事業運営、子供の教育、税務上の在留資格、投資口座が複数の管轄区域にまたがる場合、家族はもはや単一のサービスを必要とするのではなく、生活、アイデンティティ、ビジネス、資産、助言リソースをカバーする包括的なロードマップを必要とします。
中心となる問い
家族は将来どこに住むのか、資産はどのように分配されるのか、アイデンティティと課税はどのように連携するのか、長期目標を達成するために民間銀行とさまざまな専門アドバイザーはどのように連携するのか。
グローバルアイデンティティ計画の調整
家族、教育、ビジネス、税務、相続の観点からアイデンティティと居住ルートを整理し、資格のあるコンサルタントと調整して実行します。
家族レベルの資産配分
現金、流動性、多通貨、公開市場、保険、不動産、企業および代替資産の配分ロジックを確立します。
プライベートバンキングとマネージャーの調整
さまざまな機関の推奨事項、手数料、流動性、リスクエクスポージャーを比較し、重要な投資決定を文書化します。
年次ファミリーオフィスサービス
来年の資産、構造物、文書、レッドファイル、家族の行動計画を継続的に更新します。
SELECTED DELIVERABLES
主な成果物
- グローバル アイデンティティと居住計画のロードマップ
- 家族の資産配分の枠組み
- プライベートバンクと外部運用会社の比較表
- 外部コンサルタントの調整議事録
- 年次家族リスクのレビューと行動計画
OUR PRINCIPLES
サービス原則
- 01製品化前のアーカイブ
- 02利益よりも構造が優先
- 03実行に先立つ調整
- 04利便性の前にコンプライアンスを優先
- 05分配前の継承
すべての専門家を、一族共通の目的へ
Blue Lion の中心的な役割は、調整、レビュー、監督、記録、接続です。規制された投資、資産管理、法律、税金、信託、保険、移民申請などは、対応する認可を受けた機関と資格のある専門家によって行われます。
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